Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Minggu, 19 Juli 2026
Bayaran Afiliator Investasi Bodong Menggunakan Kripto
bbn/merdeka.com/Bayaran Afiliator Investasi Bodong Menggunakan Kripto
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap salah satu modus yang digunakan afiliator investasi bodong atau ilegal dalam beraksi yaitu menggunakan aset kripto.
Aset kripto kerap digunakan sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator, untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana secara ilegal.
Selain itu, ada juga modus penggunaan voucher dari perusahaan exchanger; transfer dana ke perusahaan penjual robot trading, hingga penyamaran dana yang berasal investasi ilegal melalui sponsorship.
"PPATK terus memantau dan menganalisis transaksi keuangan yang terindikasi dengan investasi ilegal. Berdasarkan hasil analisis PPATK, terdapat beragam modus yang digunakan oleh pelaku investasi ilegal dalam upaya pencucian uang yang diduga berasa dari hasil investasi bodong," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam siaran pers, Kamis (7/4/2022).
PPATK menjelaskan, aset kripto diduga kerap digunakan untuk membayar fee kepada afiliator dan menghimpun dana investor. Modusnya, seolah-olah investor turut serta dalam penyertaan modal usaha menggunakan Perusahaan Penyelenggara Transfer Dana (Payment Gateway).
Ivan menyebutkan, pelaku juga diduga menggunakan rekening yang diatasnamakan orang lain (nominee) untuk menampung dana yang berasal dari investasi ilegal, dengan nominal hingga triliunan rupiah.
Selanjutnya, pelaku investasi ilegal memberikan iming-iming barang mewah untuk menarik minat calon investor, menggunakan perusahaan yang statusnya legal secara hukum (misuse of legal entity), dan menggunakan nominee pada wallet exchanger guna menyamarkan pembelian aset kripto.
"Tidak ada investasi yang secara instan bisa menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Semua tentu harus melalui mekanisme yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keberhasilan pengelolaan investasinya," ujarnya.
Ke depannya, PPATK yakin pengembangan kasus investasi ilegal akan terus terjadi. Alasannya, ada banyaknya transaksi dan dugaan modus yang digunakan oleh pelaku investasi bodong.
Saat ini PPATK sudah melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus investasi ilegal dengan total saldo sebesar Rp 588 miliar pada 345 rekening yang tersebar di 87 penyedia jasa keuangan.
PPATK juga aktif melakukan koordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain terkait aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan dari paper company di Indonesia ke perusahaan pemilik platform investasi ilegal di St. Vincent and The Grenadines (negara di Kepulauan Karibia).
Nilai transaksinya dengan sebesar total 7.916.557 Euro atau setara dengan Rp 123 miliar pada periode 8 September 2020 - 28 Desember 2021. (Sumber: CNBC Indonesia)
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3723 Kali
Positif Ekstasi, Kanit Reskrim Polsek Kuta Ditahan Propam Polda Bali
Dibaca: 1401 Kali
Menhub Setuju Bandara Letkol Wisnu Dikembangkan di Bali Utara
Dibaca: 1344 Kali
Risiko terhadap Momentum Digital Indonesia
Dibaca: 1270 Kali
The Greatest Showcase Jadi Event Mermaid Pertama Terbesar di Indonesia
Dibaca: 1101 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli